Государственные органы начинают использовать алгоритмы для анализа финансовых операций. По словам юристов, внимание налоговых служб будут привлекать регулярные переводы, поступления одинаковых сумм и большое количество отправителей. При этом переводы от близких родственников и разовые бытовые платежи, как правило, не подпадают под контроль.

Если сумма поступлений существенно превышает задекларированные доходы — более чем на 2,4 млн рублей в год — налоговая вправе запросить пояснения. В случае выявления скрытых доходов возможны штрафы и даже уголовное преследование.

В зоне повышенного внимания оказываются репетиторы, мастера услуг (например, парикмахеры), арендодатели и продавцы, ведущие деятельность через социальные сети.